iLinkprofessionals BV is een landelijk werkende bemiddelaar in flexibele arbeid. Wij werven, selecteren en detacheren onze medewerkers voor diverse branches.
Voor een van onze relaties zoeken wij met spoed een
Analist Financial Economic Crime (FEC)
| Functienaam: | Analist FEC | ||
| Startdatum inzet: | zsm | ||
| Verwachte einddatum: | 3-6 mnd | ||
| Plaats van inzet: | Nieuwegein/Zeist | ||
| Aantal contract uren per week: | 36 | ||
| Uiterste datum van aanbieding: | |||
|
|
De functie
Als FEC Analist ben je verantwoordelijk voor het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor Rabobank Groep en haar stakeholders.
Voor het team Anti Money Laundring (AML) zijn we op zoek naar een FEC Analist. Als FEC Analist behandel je systeem gegenereerde signalen, waarbij je het betalingsverkeer en klantsituatie analyseert en beoordeelt of er afwijkend betalingsgedrag is. Indien van toepassing overleg je samen met de lokale banken vervolg acties. Je hebt direct contact met lokale banken en Rabobank Nederland afdelingen, levert input aan en ondersteunt waar nodig de FEC Adviseurs bij bijzondere onderzoeken en projecten.
De afdeling
Afdeling Compliance zorgt er voor dat externe en interne normen/regels op het gebied van integriteit (in de meest ruime zin) worden geborgd in de bedrijfsstructuur en -processen van de Rabobank Groep. Ook wordt toegezien op de naleving van deze regelgeving.
De afdeling Financial Economic Crime (FEC) – standplaats Nieuwegein- draagt daaraan bij door het beheersbaar maken en voorkomen van situaties/incidenten -zoals fraudezaken en calamiteiten- die een acute inbreuk betekenen op de integriteit van de Rabobank. De afdeling heeft verschillende teams met de volgende aandachtsgebieden; Team Customer Due Diligence, Team Anti Money Laundering, Team Fraud & Corporate Security, Team Sanctions en Team Discovery & Intervention.
Team AML is een afdeling die volop in ontwikkeling is, waarbij de focus ligt op uitbreiding en op continue verbetering van de effectiviteit en efficiency.
Functie-eisen
• HBO-opleiding
• Je hebt 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring in het analyseren van betalingsverkeer en klantsituatie binnen de zakelijke en particuliere markt;
• Kennis van analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse;
• Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen (o.a. Siebel, Vin, COF);
• Kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme;
• Ruime ervaring op het thema klantintegriteit (KI); bij voorkeur KI gecertificeerd;
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Competenties
Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van het vakgebied, van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’ de belangrijkste KI risico’s te identificeren, is een belangrijke competentie.
Naast de twee Rabobank kerncompetenties Samenwerken en Klantfocus herken je in jezelf de volgende competenties:
? Probleemanalyse
? Oordeelsvorming
? Communicatiekracht
? Resultaatgerichtheid
? Initiatief
? Kwaliteitsgerichtheid
Overig
Screening is onderdeel van de sollicitatieprocedure. De Rabobank toetst op basis van de “Regeling Screening Rabobank” alle nieuwe medewerkers op hun betrouwbaarheid om een functie bij de Rabobank te vervullen.