Voor het nieuwe team dat wordt ingericht binnen het Programma Klantintegriteit zijn we op zoek naar specialisten op het gebied van Customer Due Diligence (CDD)/ Klantintegriteit (KI).
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het verrichten van (meer complexe) onderzoeken op het terrein van KI (Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) en het opstellen van reviews.
Je onderzoekt, analyseert en beoordeelt het klantbeeld en initieert zo nodig actie.
De focus binnen het nieuwe team ligt op KI-onderzoek naar aanleiding van acceptatie of beheer van complexe klantstructuren/-activiteiten (bijv. trusts, derdengelden, bewindvoering, grote internationale structuren, etc.) en klanten die handelen met of gevestigd zijn in risicovolle en/of sanctielanden.
De afdeling:
Het programma Klantintegriteit draagt zorg voor de inrichting van een (nieuwe) centrale operationele afdeling voor de uitvoer van KI-onderzoeken. Vanuit het programma wordt nauw samengewerkt met de bij KI betrokken afdelingen binnen Toezicht & Compliance (FEC, Sanctiedesk) en binnen de directoraten Bedrijven en Particulieren/Private Banking.
Wij vragen:
Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van KI, van relevante wet- en regelgeving, en inzicht in de ‘business’, de belangrijkste KI risico’s te identificeren, te beoordelen, en deze beoordeling vast te leggen in de vorm van een review.
- Minimaal HBO-niveau;
- Uitstekende kennis van het KI-beleid en de KI-processen, WWFT, bedrijfsethiek en de andere aspecten van klantintegriteit;
- Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in dit werkgebied (bijvoorbeeld als intern accountmanager of ketenexpert KI);
- Vergaande ervaring met Siebel en met de transactie- en productsystemen;
- Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen (o.a. Siebel, VIN, COF);
- Een sterk analytisch vermogen;
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands, zowel in woord als schrift.
Competenties:
Naast de twee kerncompetenties Samenwerken en Klantbelang centraal stellen herken je jezelf in de volgende competenties:
- Probleemanalyse
- Oordeelsvorming
- Resultaatgerichtheid
- Communicatiekracht
- Initiatief
- Kwaliteitsgerichtheid
Vereistenprofiel:
De volgende e-learnings dienen (indien dit nog niet het geval is) bij aanvang van de functie gevolgd te worden:
- Klantintegriteit Natuurlijke Personen PA/PB
- Klantintegriteit Organisaties
- Basis opleiding Security Awareness
- Medewerkers integriteit
- Privacy Awareness
- Privacy Follow-up Klantcontact