Als CDD specialist ben je verantwoordelijk voor het Customer Due Dilligence proces van bestaande relaties. Je toetst de klant op integriteit door middel van het uitvoeren van basis- en vervolgonderzoeken. In deze functie wordt van je verwacht dat je nauw samenwerkt met collega’s van Quality Assurance en Compliance.

Je belangrijkste taken zijn:

  • Schrijven van CDD-reviews van de bestaande  klantportfolio; 
  • Het uitvoeren van basis-en vervolgonderzoeken van particuliere en zakelijke klanten (ongeveer 10% particulier en 90% zakelijk); 
  • Onderzoek naar de samenstelling van klanten, bedrijven, aandeelhouders en belanghebbenden;
  • Opstellen en controleren van CDD-reviewformulieren en organogrammen;
  • Onderzoek naar risico factoren bij rechtspersonen (oa. UBO’s, PEPs, huurderslijsten, participantenlijsten, aandeelhoudersregisters,  buitenlandse activiteiten, sanctielijsten) en opstellen klantbeeld t.b.v. RI-signalen bij Financial economic crime (FEC) en Compliance;
  • Openbare bronnen raadplegen en eventueel opvragen van ontbrekende stukken;
  • Bepalen herkomst van het vermogen van een klant;
  • Opstellen klantbeeld en wegschrijven in CDD-review formulier.
 Waar nodig, afstemmen met relatiemanagers en kredietanalisten gericht op het bevorderen van de kwaliteit en snelheid van de CDD review. 

Aanvullende taken (Senior): 

  • Proactief bijdragen aan het inwerken van collega’s, ondersteunen van minder ervaren collega’s bij werkuitvoering en actief kennis  delen ten behoeve van deskundigheidsbevordering;
  • Behandelen van de complexe en grote dossiers die extra aandacht nodig hebben.
Binnen verschillende Banken rondom Utrecht zijn grote CDD-projecten (Customer Due Diligence) opgezet waar CDD reviews worden gemaakt. Voor deze projecten zoeken wij CDD specialisten met ruime ervaring op het gebied van CDD analyse en zelfstandig uitvoeren van CDD reviews op complexe dossiers. 

Gevraagde kennis, ervaring en vaardigheden:
•Medior/senior CDD-analist 
• HBO/WO niveau;
• Schrijven van (Nederlands talige) CDD-reviews van de organisatie/rechtspersoon die klant zijn van de Bank
• Minimaal 32 uur per week willen werken op locatie, bereidheid tot maken van meer uren indien nodig
• Project duurt in ieder geval tot eind dit jaar
• Bredere bancaire ervaring.
• Liefst kennis of ervaring met vastgoed (in complexe dossiers)
• Financierings- en review ervaring (vooral klantintegriteit moet dan een integraal onderdeel van de werkzaamheden zijn geweest);
• Mensen die pragmatisch, slim en intelligent zijn

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met Laritza Hannessen 0610619125.
Of solliciteer hier laritzahannessen@carrierecafe.nl

Solliciteer