Voor een opdrachtgever zijn wij op projectbasis opzoek naar analisten financial economic crime.
Nieuwsgierige onderzoeker met passie voor financial crime gezocht!
De afdeling Financial Economic Crime met aandachtsgebied CDD is op zoek naar een gedreven onderzoeker die ons helpt met het bestrijden van financiële economische criminaliteit.
Wat jij ’s ochtends in de krant leest, ligt vaak een uur later al op je bureau voor nader onderzoek. Denk hierbij aan spraakmakende invallen, arrestaties, drugscriminaliteit, witwasconstructies en actuele strafzaken. Het is aan jou, om samen met een team van ervaren specialisten de onderste steen boven te krijgen en maatwerk te leveren.
Neem jij niet snel genoegen met een pasklaar antwoord; maar wil jij altijd nog een laag dieper dan zal dit werk je niet snel vervelen. Elke onderzoek is anders! De criminaliteit en daarmee samenhangende aspecten veranderen in rap tempo, en daarmee ook onze werkzaamheden. Kortom een verademing voor een ieder die van afwisseling houdt en flexibel is ingesteld. Jouw expertise is belangrijk voor het team; maar andersom zul je ook veel leren van de ervaring van je teamleden. Daarnaast is er veelvuldige samenwerking met andere onderdelen, zowel binnen als buiten de bank.
Door middel van o.a. digitaal rechercheren is het aan jou om een bijdrage te leveren om een onderzoek zo sterk mogelijk te maken, zowel zelfstandig als in teamverband. Bij onderzoek uitvoeren houdt het nog niet op, als spin in het web spelen je (schriftelijke) communicatieve vaardigheden een belangrijke rol. Daarbij geef je advies aan interne en externe stakeholders waaronder de verschillende groepsonderdelen en de lokale Banken en waar nodig werk je samen met (externe) opsporingsinstanties.
De afdeling Financial Economic Crime bestaat o.a. uit de volgende aandachtsgebieden: Team Customer Due Diligence (CDD), Team Anti Money Laundering, Team Fraud & Corporate Security, Team Sanctions en Team Discovery & Intervention. Het team waarin jij terechtkomt bestaat uit 15 analisten en adviseurs en kenmerkt zich door een diversiteit in achtergronden en ervaring.
We zoeken een analist voor het team Aanvullend onderzoek. Dit team doet, aanvullend op de door de bank of centraal uitgevoerde standaardonderzoeken, onderzoek naar zeer complexe dossiers of dossiers met een zeer hoge impact.
Functie-eisen Analist CDD Aanvullend onderzoek
• Economisch en/ of Juridische Hbo i.c.m. minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van CDD onderzoek of Masteropleiding (bijvoorbeeld Recht, Criminologie of economisch richting) i.c.m. met 0 tot 5 jaar ervaring op het gebied van CDD onderzoek
• Kennis van analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse;
• Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen (o.a. Siebel, Vin, COF);
• Kennis van de Wwft;
• Bij voorkeur kennis van structuur en cultuur van de Rabobank Groep;
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
• Ervaring met open-source intelligence
Competenties
Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van het vakgebied, van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’ de belangrijkste KI risico’s te identificeren, is een belangrijke competentie.
Naast de twee Rabobank kerncompetenties Samenwerken en Klantfocus herken je in jezelf de volgende competenties:
• Probleemanalyse
• Oordeelsvorming
• Communicatiekracht
• Resultaatgerichtheid
• Initiatief
• Kwaliteitsgerichtheid
Standplaats
Een assessment (collectief) kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Vereistenprofiel:
• Basis opleiding Security Awareness (SOE765_1109) ; vereist per 15-11-2011*
• Medewerkers integriteit (TOE011EL141) ; vereist per 01-07-2014*
• Privacy Awareness (TOE001EL133) ; vereist per 01-07-2014
• Privacy Follow-up Klantcontact (TOE008EL134) ; vereist per 01-01-2015
Regelmatig krijgen wij aanvragen voor een Analist FEC. Ben je geïnteresseerd bel mij dan voor meer informatie! Eric van der Meulen 06-434 62 665 of mail jouw CV naar ericvandermeulen@carrierecafe.nl